Führung

Das Hauptziel des Vorstands ist die Steigerung des Werts für die Aktionäre durch die Befolgung einer Reihe von Grundprinzipien, einer angemessenen Unternehmensführung und ethischer Strategien sowie die Sicherstellung einer effektiven und innovativen Nutzung der Unternehmensressourcen. Der Vorstand ist für das Management, die Aufsicht, die Überwachung und die Leitung des Konzerns verantwortlich. Das Tagesgeschäft des Konzerns wird an den Geschäftsführer delegiert.

Die Vorstandscharta legt diese Rollen und Verantwortlichkeiten fest.

Die vom Vorstand verabschiedeten Governance-Prinzipien sind so konzipiert, dass sie den Best Practice-Empfehlungen für börsennotierte Unternehmen entsprechen, soweit sie der Größe und Art der Geschäftstätigkeit von AoFrio angemessen sind. Der Vorstand befürwortet die allgemeinen Grundsätze des NZX Corporate Governance Code 2022 (der NZX-Kodex) und ist der Ansicht, dass die Corporate Governance-Grundsätze, -Richtlinien und -Praktiken des Unternehmens angemessen an den Empfehlungen des NZX-Kodex ausgerichtet sind. Unsere Erklärung zur Unternehmensführung in unserem Jahresbericht enthält weitere Einzelheiten, einschließlich der Fälle, in denen sich das Unternehmen entschieden hat, einer Empfehlung des NZX-Kodex nicht zu entsprechen.

Obwohl es sich nicht um einen Ausschuss von Vorstandsmitgliedern handelt, gibt es bei AoFrio ein Gesundheits- und Sicherheits-Komitee, das sich monatlich trifft und dem Vorstand Bericht erstattet. Das Unternehmen setzt sich stark für die Aufrechterhaltung sicherer und gesunder Arbeitsplätze ein und ist der Meinung, dass alle Unfälle vermeidbar sind. Der Ausschuss setzt sich aus einer Mischung von Führungskräften und Mitarbeitern aus wichtigen operativen Bereichen zusammen.

Der Ausschuss ist bestrebt, unsere Gesundheits- und Sicherheitssysteme aufrechtzuerhalten und kontinuierlich zu verbessern; proaktiv Gefahren zu identifizieren und alle Schritte zu unternehmen, um diese zu beseitigen oder zu mildern; sich zu beraten und aktiv die Teilnahme an Gesundheits- und Sicherheitsfragen im gesamten Unternehmen zu fördern.

Einen Link zu unserer Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinie finden Sie unten.

This committee operates under a charter approved by the Board and assists the Board in: overseeing the quality and integrity of external financial reporting including the accuracy, completeness and timeliness of financial statements; the appropriateness of accounting policies, areas of judgement, compliance with accounting standards, stock exchange and legal requirements; and the business’s relationship with, and the independence of, the external auditor.

The committee is composed of three non-executive directors, all of whom are independent. The current members are John Scott, Keith Oliver and John McMahon (Chair).

Dieser Ausschuss arbeitet unter einer Charta, die vom Vorstand genehmigt wurde, und unterstützt den Vorstand bei der Vergütung und Ernennung des Geschäftsführungs-Teams, der Nachfolgeplanung für das Management, der Überprüfung und Genehmigung von Vergütungsregelungen, der Festlegung von Anreizsystemen für Mitarbeiter und der Vergütung des Vorstands. Der Ausschuss berät auch bei Vorschlägen für wichtige unternehmensweite Vergütungsrichtlinien und -programme. Bei der Erfüllung dieser Aufgabe arbeitet der Unterausschuss unabhängig von der Geschäftsleitung des Unternehmens und holt unabhängigen Rat über die Angemessenheit der Vergütungspakete ein.

Die aktuellen Mitglieder sind Keith Oliver (Chair) und John Scott.

This committee operates under a charter approved by the Board and assists to align the board and management as it embarks on a risk management program. The primary responsibility of the risk committee is to oversee and approve the company-wide risk management process and action plans.

The Risk committee is composed of two non-executive directors, of whom are independent. The current members are John Scott and Greg Allen (Chair).

Dieser Ausschuss arbeitet unter einer Charta, die vom Vorstand genehmigt wurde, und unterstützt den Vorstand bei der Überwachung und Beratung in Bezug auf die Gesamtstrategie, Richtung und Effektivität der Technologie- und Innovationsaktivitäten.

Das derzeitige Mitglied ist John Scott (Chair).

Von Zeit zu Zeit kann der Vorstand einen Ausschuss einrichten, der bei der Verwaltung einer Angelegenheit oder eines Projekts hilft.