Gobierno

El objetivo principal del Consejo es aumentar el valor para los accionistas siguiendo un conjunto de principios básicos, un gobierno adecuado y estrategias éticas, garantizando un uso eficaz e innovador de los recursos de la empresa. El Consejo es responsable de la gestión, el control, la supervisión y la dirección del Grupo. La gestión diaria del Grupo se delega en el Consejero Delegado.

En los estatutos del Consejo se establecen estas funciones y responsabilidades.

Los principios de gobierno adoptados por el Consejo están diseñados para cumplir con las recomendaciones de las mejores prácticas para las empresas que cotizan en bolsa, en la medida en que son apropiados para el tamaño y la naturaleza de las operaciones de AoFrio. El Consejo respalda los principios generales plasmados en el Código de Gobierno Corporativo de la NZX de 2022 (el Código de la NZX) y considera que los principios, las políticas y las prácticas de gobierno corporativo de la empresa están debidamente alineados con las recomendaciones del Código de la NZX. La Declaración de Gobierno Corporativo de nuestro Informe Anual ofrece más detalles, incluyendo los casos en los que la empresa ha decidido no cumplir con una recomendación del Código de la NZX.

Aunque no es un comité de miembros del consejo, AoFrio cuenta con un Comité de Salud y Seguridad que se reúne mensualmente e informa al Consejo. La empresa está firmemente comprometida con el mantenimiento de la seguridad y la salud en el lugar de trabajo y cree que todos los accidentes son evitables. El comité está formado por una combinación de altos directivos y personal de las principales áreas operativas.

El Comité se esfuerza por: mantener y mejorar continuamente nuestros sistemas de Salud y Seguridad; identificar proactivamente los peligros y tomar todas las medidas necesarias para eliminarlos o mitigarlos; consultar y promover activamente la participación en asuntos de Salud y Seguridad en toda la empresa.

A continuación encontrarás un enlace a nuestra política de salud y seguridad.

This committee operates under a charter approved by the Board and assists the Board in: overseeing the quality and integrity of external financial reporting including the accuracy, completeness and timeliness of financial statements; the appropriateness of accounting policies, areas of judgement, compliance with accounting standards, stock exchange and legal requirements; and the business’s relationship with, and the independence of, the external auditor.

The committee is composed of three non-executive directors, all of whom are independent. The current members are John Scott, Keith Oliver and John McMahon (Chair).

Este comité funciona con arreglo a unos estatutos aprobados por el Consejo y asiste a este en: la remuneración y el nombramiento del equipo de alta dirección; la planificación de la sucesión de la dirección; la revisión y aprobación de los acuerdos de remuneración; el establecimiento de planes de incentivos para los empleados y la remuneración del Consejo. El comité también asesora sobre las propuestas de políticas y programas de remuneración que afectan a toda la empresa. En el desempeño de esta función, el subcomité actúa con independencia de la alta dirección de la empresa y obtiene asesoramiento independiente sobre la idoneidad de los paquetes de remuneración.

Los miembros actuales son Keith Oliver (Chair) y John Scott.

This committee operates under a charter approved by the Board and assists to align the board and management as it embarks on a risk management program. The primary responsibility of the risk committee is to oversee and approve the company-wide risk management process and action plans.

The Risk committee is composed of two non-executive directors, of whom are independent. The current members are John Scott and Greg Allen (Chair).

Este comité funciona con arreglo a unos estatutos aprobados por el Consejo de Administración y ayuda a este a supervisar y asesorar sobre la estrategia general, la dirección y la eficacia de las actividades de tecnología e innovación.

El miembro actual es John Scott (Chair).

De vez en cuando, el Consejo puede crear un comité para ayudar en la gestión de un asunto o proyecto.