Gouvernance

L’objectif principal du Conseil est de renforcer la valeur pour les actionnaires en suivant un ensemble de principes fondamentaux, une gouvernance appropriée et des stratégies éthiques, et en assurant une utilisation efficace et innovante des ressources de l’entreprise. Le conseil d’administration est responsable de la gestion, de la surveillance, de la supervision et de la direction du groupe. La gestion quotidienne du groupe est déléguée au directeur général.

La charte du conseil d’administration définit ces rôles et responsabilités.

Les principes de gouvernance adoptés par le Conseil d’administration sont conçus pour répondre aux recommandations de meilleures pratiques pour les sociétés cotées dans la mesure où ils sont appropriés à la taille et à la nature des opérations de AoFrio. TLe Conseil d’administration approuve les principes généraux énoncés dans le Code de gouvernance d’entreprise 2022 de la NZX (le Code NZX) et estime que les principes, politiques et pratiques de gouvernance d’entreprise de la société sont alignés de manière appropriée sur les recommandations du Code NZX. Notre déclaration de gouvernance d’entreprise dans notre rapport annuel fournit des détails supplémentaires, y compris lorsque la société a choisi de ne pas se conformer à une recommandation du Code NZX.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un comité composé de membres du conseil d’administration, AoFrio dispose d’un comité de santé et de sécurité qui se réunit tous les mois et rend compte au conseil d’administration. La Société s’engage fermement à maintenir un lieu de travail sûr et sain et considère que tous les accidents sont évitables. Le comité est composé d’un éventail de cadres supérieurs et de membres du personnel des principaux secteurs opérationnels.

Le Comité s’efforce de : maintenir et améliorer en permanence nos systèmes de santé et de sécurité ; identifier de manière proactive les risques et prendre toutes les mesures pour les éliminer ou les atténuer ; consulter et promouvoir activement la participation aux questions de santé et de sécurité au sein de l’entreprise.

Vous trouverez ci-dessous un lien vers notre politique de santé et de sécurité.

This committee operates under a charter approved by the Board and assists the Board in: overseeing the quality and integrity of external financial reporting including the accuracy, completeness and timeliness of financial statements; the appropriateness of accounting policies, areas of judgement, compliance with accounting standards, stock exchange and legal requirements; and the business’s relationship with, and the independence of, the external auditor.

The committee is composed of three non-executive directors, all of whom are independent. The current members are John Scott, Keith Oliver and John McMahon (Chair).

Ce comité fonctionne selon une charte approuvée par le conseil d’administration et assiste le conseil d’administration dans les domaines suivants : la rémunération et la nomination de l’équipe de cadres supérieurs ; la planification de la succession de la direction ; l’examen et l’approbation des accords de rémunération ; l’établissement de programmes d’incitation des employés et la rémunération du conseil d’administration. Le comité donne également son avis sur les propositions de politiques et de programmes de rémunération importants à l’échelle de l’entreprise. Dans l’exercice de ce rôle, le sous-comité fonctionne indépendamment de la direction générale de la société et obtient des conseils indépendants sur le caractère approprié des programmes de rémunération.

Les membres actuels sont Keith Oliver (président) et John Scott.

This committee operates under a charter approved by the Board and assists to align the board and management as it embarks on a risk management program. The primary responsibility of the risk committee is to oversee and approve the company-wide risk management process and action plans.

The Risk committee is composed of two non-executive directors, of whom are independent. The current members are John Scott and Greg Allen (Chair).

Ce comité fonctionne selon une charte approuvée par le conseil d’administration et aide ce dernier à superviser et à fournir des conseils sur la stratégie globale, la direction et l’efficacité des activités de technologie et d’innovation.

Le membre actuel est John Scott (président).

De temps en temps, le Conseil peut créer un comité pour l’aider à gérer une question ou un projet.