Governo

Il Consiglio di Amministrazione della società persegue l’obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti attraverso l’adozione di una serie di principi fondamentali, l’implementazione di una idonea governance e di strategie etiche, nonché garantendo un uso efficace e innovativo delle risorse aziendali. Il Consiglio è responsabile della gestione, del controllo, della supervisione e della direzione del Gruppo. La gestione quotidiana è affidata all’Amministratore Delegato.

Il Regolamento del Consiglio di Amministrazione definisce tali ruoli e responsabilità.

I principi di Governance societaria adottati dal Consiglio di Amministrazione sono improntati al rispetto delle best practice applicabili alle società quotate in borsa, nella misura in cui siano appropriate alle dimensioni e alla natura delle operazioni sviluppate da AoFrio. Il Consiglio di Amministrazione approva i principi generali sanciti dal “NZX Corporate Governance Code 2022” (Codice NZX), il codice di condotta etica che regola la borsa neozelandese, e ritiene che i principi, le politiche e le pratiche di governance aziendale aderiscano alle raccomandazioni di tale Codice. La Dichiarazione sulla Corporate Governance contenuta nella Relazione annuale fornisce ulteriori dettagli in merito ed indica i casi in cui la società ha deciso di non conformarsi a una raccomandazione del Codice NZX.

Pur non trattandosi di un comitato composto da membri del Consiglio, AoFrio ha predisposto un Comitato per la Salute e la Sicurezza, che si riunisce mensilmente e riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione. La Società ribadisce così il proprio impegno per garantire un luogo di lavoro sicuro e sano, nella convinzione che tutti gli incidenti possano essere prevenuti. Il comitato è composto da esponenti dei vertici aziendali insieme a personale delle principali aree operative.

Il comitato concentra i propri sforzi al fine di: mantenere e migliorare costantemente i sistemi per la tutela della salute e sicurezza; operare in maniera proattiva allo scopo di individuare tempestivamente i possibili pericoli, adottando tutte le opportune misure per eliminarli o mitigarli; offrire consulenza e promuovere attivamente la partecipazione in relazione alle tematiche sulla salute e la sicurezza all’interno dell’azienda.

Il link alla nostra politica in materia di Salute e Sicurezza è riportato di seguito.

This committee operates under a charter approved by the Board and assists the Board in: overseeing the quality and integrity of external financial reporting including the accuracy, completeness and timeliness of financial statements; the appropriateness of accounting policies, areas of judgement, compliance with accounting standards, stock exchange and legal requirements; and the business’s relationship with, and the independence of, the external auditor.

The committee is composed of three non-executive directors, all of whom are independent. The current members are John Scott, Keith Oliver and John McMahon (Chair).

II Comitato opera in ottemperanza a quanto stabilito nel Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione, fornendo assistenza su tematiche inerenti a: remunerazioni e nomine del team esecutivo senior, pianificazione delle successioni dei membri della Direzione, revisione e approvazione degli accordi sui compensi, istituzione di sistemi di incentivazione per i dipendenti e remunerazione dei membri del Consiglio. Il comitato sviluppa attività consulenziali in merito alle proposte sulle politiche e sui programmi di remunerazione più significativi a livello aziendale. Nello svolgimento di tale compito, il sottocomitato opera in modo indipendente dai vertici aziendali, formulando un parere indipendente sull’adeguatezza dei pacchetti retributivi.

Gli attuali membri sono: Keith Oliver (Presidente) e John Scott.

This committee operates under a charter approved by the Board and assists to align the board and management as it embarks on a risk management program. The primary responsibility of the risk committee is to oversee and approve the company-wide risk management process and action plans.

The Risk committee is composed of two non-executive directors, of whom are independent. The current members are John Scott and Greg Allen (Chair).

II Comitato opera in ottemperanza a quanto stabilito nel Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione, fornendo assistenza sotto il profilo della supervisione e consulenza in materia di strategia, orientamento e efficacia delle attività legate alla tecnologia e all’innovazione.

Il membro attuale è John Scott (Presidente).

Saltuariamente, il Consiglio d’Amministrazione può istituire un Comitato aggiuntivo, con il compito di assisterlo nella gestione di particolari tematiche o progetti.