Şirket yönetimi

Yönetim Kurulunun başlıca hedefi; temel ilkeler, uygun yönetim anlayışı ve etik stratejileri izleyerek ve şirketin kaynaklarının etkin ve yenilikçi bir şekilde kullanımını temin ederek hissedar değerinin arttırılmasıdır. Yönetim Kurulu; yönetim, gözetim, denetim ve Grup idaresinden sorumludur. Grubun günlük yönetiminden Genel Müdür sorumludur.

Yönetim Kurulu Tüzüğü kapsamında ilgili görev ve sorumluklar öngörülmektedir.

Yönetim Kurulunun benimsediği yönetim ilkeleri; AoFrio tarafından yürütülen faaliyetlerin boyutuna ve doğasına uygun olduğu ölçüde, kayıtlı şirketlerin en iyi uygulama önerilerine ilişkin gereklilikleri karşılayacak şekilde belirlenmiştir. Yönetim Kurulumuz, 2022 tarihli Yeni Zelanda Borsası Kurumsal Yönetim İlkeleri (NZX İlkeleri) kapsamında belirtilen tüm ilkeleri uygun bulur ve şirketin yönetim ilkelerinin, politikalarının ve uygulamalarının NZX İlkeleri önerileriyle uygun görüldüğü şekilde uyumlu hâle getirilmiş olduğu kanaatindedir. Yıllık Faaliyet Raporumuz kapsamındaki Kurumsal Yönetim Bildirimiz, şirketin NZX İlkeleri kapsamındaki önerilerden birine uymamayı seçtiği durumlara yönelik açıklamalarımızın da dâhil olduğu detaylı bilgiler içermektedir.

Yönetim kurulu üyelerinden oluşan bir heyet olmamakla beraber, AoFrio bünyesinde bulunan, aylık olarak toplanan ve Yönetim Kuruluna bağlı bir Sağlık ve Güvenlik Heyeti bulunmaktadır. Şirketimiz, sağlıklı ve güvenli bir iş yeri ortamını her daim sürdürmeye tam anlamıyla kendini adamıştır ve tüm kazaların önlenebilir olduğuna inanmaktadır. Bu heyette, üst düzey yöneticiler ile önemli faaliyet alanlarından çalışanlarımız bir arada bulunmaktadır.

Heyetin görev ve sorumlulukları arasında aşağıdakiler bulunmaktadır: Sağlık ve Güvenlik sistemimizi geliştirmek; tehlikeleri önceden belirlemek ve bunların ortadan kaldırılması veya asgariye indirilmesi için gerekli tüm adımları atmak; Sağlık ve Güvenlik hususlarıyla ilgili danışmanlık yapmak ve bu hususlarla ilgili olarak Şirket genelinde katılımı etkin bir şekilde teşvik etmek.

Sağlık ve Güvenlik Politikamıza aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

This committee operates under a charter approved by the Board and assists the Board in: overseeing the quality and integrity of external financial reporting including the accuracy, completeness and timeliness of financial statements; the appropriateness of accounting policies, areas of judgement, compliance with accounting standards, stock exchange and legal requirements; and the business’s relationship with, and the independence of, the external auditor.

The committee is composed of three non-executive directors, all of whom are independent. The current members are Gottfried Pausch, Keith Oliver and John McMahon (Chair).

Bu heyet, Yönetim Kurulu tarafından onaylı bir tüzük çerçevesinde hareket eder ve Kurula şu konularda yardımcı olur: kıdemli yönetici ekibinin atanması ve ödenecek ücret ve maaşların belirlenmesi; yönetim başarısının planlanması; maaş sözleşmelerinin incelenmesi ve onaylanması; çalışan teşviki tedbirlerinin ve Yönetim Kurulu üyelerinin hak edişlerinin tespit edilmesi. Heyet ayrıca, şirket genelindeki önemli ücretlendirme politikaları ve programları hakkındaki teklifler üzerine önerilerde bulunur. Alt heyet, bu görevi yerine getirirken Şirketin üst yönetiminden bağımsız hareket eder ve ücretlendirme paketlerinin uygunluğu konusunda bağımsız öneriler üretir.

Keith Oliver (Chair) ve Gottfried Pausch heyetin mevcut üyeleridir.

This committee operates under a charter approved by the Board and assists to align the board and management as it embarks on a risk management program. The primary responsibility of the risk committee is to oversee and approve the company-wide risk management process and action plans.

The Risk committee is composed of two non-executive directors, of whom are independent. The current members are Gottfried Pausch and Greg Allen (Chair).

Bu heyet, Yönetim Kurulu tarafından onaylı bir tüzük çerçevesinde hareket eder ve genel şirket stratejisini denetleme ve bu konuda danışmalık yapma ile teknoloji ve inovasyon faaliyetlerinin verimliliği konularında Yönetim Kuruluna yardımcı olur.

John Scott (Chair) ve Gottfried Pausch heyetin mevcut üyeleridir.

Yönetim Kurulu muhtelif zamanlarda belirli bir konu veya projenin yönetimine yardımcı olması amacıyla ayrı bir heyet oluşturabilmektedir.