AoFrio Limited'a Yatırım Yapın

Yönetim Kurulunun temel amacı, bir dizi temel ilke, uygun yönetişim ve etik stratejiler izleyerek ve şirket kaynaklarının etkin ve yenilikçi kullanımını sağlayarak hissedar değerini artırmaktır. Yönetim Kurulu, Grubun yönetiminden, denetiminden, gözetiminden ve yönlendirilmesinden sorumludur. Grubun günlük yönetimi İcra Kurulu Başkanına devredilmiştir.

Yönetim Kurulu Tüzüğü bu rolleri ve sorumlulukları belirler.

Yönetim Kurulu tarafından benimsenen yönetişim ilkeleri, AoFrio’nun operasyonlarının büyüklüğüne ve doğasına uygun olduğu ölçüde, halka açık şirketler için en iyi uygulama önerilerini karşılamak üzere tasarlanmıştır. Yönetim Kurulu, NZX Kurumsal Yönetim Kodu’nda (NZX Kodu) yer alan genel ilkeleri onaylar ve şirketin kurumsal yönetişim ilkelerinin, politikalarının ve uygulamalarının NZX Kodu’nun tavsiyeleriyle uygun şekilde uyumlu olduğuna inanır. Yıllık Raporumuzdaki Kurumsal Yönetişim Beyanımız, şirketin NZX Kodu kapsamındaki bir tavsiyeye uymamayı seçtiği durumlar da dahil olmak üzere daha fazla ayrıntı sağlar.

Yönetim kurulu üyelerinden oluşan bir komite olmamakla birlikte, AoFrio’nun aylık olarak toplanan ve Yönetim Kurulu’na rapor veren bir Sağlık ve Güvenlik Komitesi bulunmaktadır. Şirket, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamaya güçlü bir şekilde bağlıdır ve tüm kazaların önlenebilir olduğuna inanmaktadır. Komite, üst düzey yönetim ve kilit operasyonel alanlardan gelen personelin bir karışımından oluşmaktadır.

Komite şunları yapmaya çalışır: Sağlık ve Güvenlik sistemlerimizi sürdürmek ve sürekli iyileştirmek; tehlikeleri proaktif olarak belirlemek ve bunları ortadan kaldırmak veya azaltmak için tüm adımları atmak; Şirket genelinde Sağlık ve Güvenlik konularında danışmak ve katılımı aktif olarak teşvik etmek.

Sağlık ve Güvenlik Politikamıza bir bağlantı aşağıdadır.

Bu komite, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış bir tüzük kapsamında faaliyet gösterir ve Yönetim Kurulu’na şunlarda yardımcı olur: finansal tabloların doğruluğu, eksiksizliği ve zamanında sunulması dahil olmak üzere harici finansal raporlamanın kalitesini ve bütünlüğünü denetlemek; muhasebe politikalarının, yargı alanlarının, muhasebe standartlarına, borsa ve yasal gerekliliklere uygunluğunu denetlemek; ve işletmenin harici denetçi ile ilişkisi ve bağımsızlığı.

Komite, tamamı bağımsız olan üç bağımsız yönetim kurulu üyesinden oluşmaktadır. Mevcut üyeler John McMahon (Başkan) ve Keith Oliver’dır.

Bu komite, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış bir tüzük kapsamında faaliyet gösterir ve Yönetim Kurulu’na şunlarda yardımcı olur: üst düzey yönetici ekibinin ücretlendirilmesi ve atanması; yönetim yedekleme planlaması; tazminat düzenlemelerinin gözden geçirilmesi ve onaylanması; çalışan teşvik planlarının oluşturulması ve Yönetim Kurulu’nun ücretlendirilmesi. Komite ayrıca, şirket genelindeki önemli ücretlendirme politikaları ve programlarına ilişkin teklifler hakkında da tavsiyelerde bulunur. Bu rolü yerine getirirken, alt komite Şirketin üst yönetiminden bağımsız olarak faaliyet gösterir ve ücretlendirme paketlerinin uygunluğu konusunda bağımsız tavsiye alır.

Mevcut üyeler John Scott ve Keith Oliver (Başkan)’dır.

Bu komite, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış bir tüzük kapsamında faaliyet gösterir ve bir risk yönetimi programına başlarken yönetim kurulu ile yönetimi uyumlu hale getirmeye yardımcı olur. Risk komitesinin birincil sorumluluğu, şirket genelindeki risk yönetimi sürecini ve eylem planlarını denetlemek ve onaylamaktır.

Risk komitesi, bağımsız olan iki bağımsız yönetim kurulu üyesinden oluşmaktadır. Mevcut üyeler Greg Allen (Başkan) ve Roz Buick’tir.

Bu komite, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış bir tüzük kapsamında faaliyet gösterir ve Yönetim Kurulu’na teknoloji ve inovasyon faaliyetlerinin genel stratejisi, yönü ve etkinliği konusunda denetim ve danışmanlık sağlamada yardımcı olur.

Mevcut üyeler John Scott (Başkan) ve Roz Buick’tir.

Zaman zaman Yönetim Kurulu, bir konunun veya projenin yönetimine yardımcı olmak için bir komite oluşturabilir.